18 июня 2013, 10:35

В Омске риэлтор наживалась на «липовых» займах под материнские капиталы

В Омске риэлтор наживалась на «липовых» займах под материнские капиталы
Фото: www.e1.ru
За помощь в распределении средств сертификата предприниматель брала 20-процентную комиссию.

Расследование дела 39-летней владелицы агентства недвижимости «КЛАД» будет контролироваться органами областной прокуратуры.

Согласно данным обвинения, предприниматель организовала устойчивую схему по незаконному присвоению денег от материнских капиталов обращающихся к ней клиентов. Женщина дала объявление в СМИ, что ее контора занимается предоставлением займов под материнские сертификаты, а также помогает с реализацией средств для приобретения недвижимости.

За свои услуги риэлтор просила «скромную» плату в виде 20 процентов от обналиченных сертификатов. По такому алгоритму предприниматель действовала с июня 2010 года по январь 2012 и в течение полутора лет осуществила 46 нелегальных сделок по целевым займам на куплю-продажу квартир. Именно по этим документам Пенсионный фонд перечислял на счета риэлтора деньги, причитающиеся ей по факту выполненных операций.

Расследованием дела занялся отдел по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ следственной части по расследованию организованной преступной деятельности УМВД России. Действия женщины квалифицируют по статье «мошенничество при получении выплат».

Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
0 комментариев
Показать все комментарии (еще -2)

Смотрите также