Следственное управление СКР по Омской области выдвинуло обвинение 56-летнему омскому бизнесмену Левану Турманидзе, его обвиняют в уходе от налогов на сумму более 43 млн рублей. Он попытался избежать взыскания налоговой службой недоимки по налогам. Ожидая получения денег фирмой ООО «Комфорт-Строй» за проданные участки от контрагентов на общую сумму 140 млн рублей, он открыл новый счет, неизвестный налоговикам, куда контрагент и перечислил вырученные деньги.
По данным следствия, эти деньги в тот же день Леван Турманидзе перевел на счёт другой своей организации ООО «Летур», где также является директором, и впоследствии израсходовал на платежи по кредитам. Следователи выяснили, что бизнесмен действовал умышленно, имея возможность уплатить недоимку.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Омской области, обвиняемый Турманидзе вину не признал. Но следователи собрали достаточно доказательств, чтобы уголовное дело по махинациям бизнесмена с налогами было направлено прокурору.
Сам Леван Турманидзе в беседе с корреспондентом порталаbk55.ru все обвинения называет абсурдными, объясняя возникшее дело тем, что «какой-то старший лейтенант из-за очередных «звездочек», благодарности или еще не знаю чего топчет репутацию бизнесмена и имя, которое создавал в Омске 35 лет».
«Я ничего ни от кого не скрывал с самого начала, я не подавал липовых нулевых деклараций, не пользовался фирмами-однодневками, не просил Гуринова перечислить деньги на какое-нибудь третье лицо. Я даже специально в «Комфорт-строе» лично стал директором, чтобы нести полную ответственность. Да, я задолжал по срокам, но я же заплатил все штрафы и пени, которые полагаются по закону в такой ситуации».
Сейчас решается вопрос о передачи дела в суд.