В суд передали уголовное дело о преднамеренном банкротстве и отмывании денежных средств, приобретённых в результате противоправной деятельности.
Как сообщили в УМВД России по Омской области, с 2012 по 2018 год учредитель и бывший генеральный директор крупнейшего в Омске предприятия по производству и продаже алкогольной продукции, зная о значительной задолженности завода по уплате налогов, вывели из оборота свыше 1,5 млрд рублей. Под видом возврата несуществующих займов по поддельным документам компания выдавала деньги из кассы учредителю и подконтрольным лицам. По версии следствия, соучастники провели серию финансовых операций и сделок по купле-продаже имущества на сумму более 74 миллионов рублей.
По ходатайству следствия суд арестовал более 600 объектов, входящих в собственность обвиняемых и подконтрольных им организаций — земельные участки, помещения, автомобили, сельхозтехнику — стоимостью около 1,7 миллиарда рублей. Известно, что речь идёт о бывшем владельце и экс-руководителе ликёро-водочного завода «Оша» Владимире Веретено.
Напомним, что завод «Оша» признали банкротом ещё в 2020 году. Его бывший генеральный директор Андрей Аверченко к настоящему моменту уже получил два обвинительных приговора по делам о налоговых нарушениях.