В Омске завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летней владелицы торговой фирмы.
По версии следствия, в 2022–2023 годах она перевела на счета иностранных компаний 188 миллионов рублей с использованием подложных документов. Об этом сообщили в пресс-службах УМВД России по Омской области и региональной прокуратуры.
Следствие считает, что обвиняемая оформляла фиктивные внешнеэкономические контракты, после чего через счета зарегистрированного ею ООО перечисляла деньги компаниям-нерезидентам.
В документах указывалось, что средства направляются за услуги по выращиванию, поставке и посадке цветочной продукции. Деньги поступали на счета компаний, зарегистрированных в ОАЭ, Эквадоре, Кении, Колумбии, США и Кыргызстане.
Женщине предъявлено обвинение по пяти эпизодам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 193.1 УК РФ. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направили для рассмотрения в Октябрьский районный суд Омска.