В Омской транспортной прокуратуре утвердили обвинительный акт в отношении 39-летнего местного жителя. Его обвиняют в двух преступлениях по части 1 статьи 193.1 УК РФ. Речь идет о валютных операциях по переводу денег в иностранной валюте на счета нерезидента с предоставлением банку документов с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода.
По версии дознания, в июне и сентябре 2025 года обвиняемый незаконно перевел на банковский счет нерезидента 651 тысячу японских иен. Это эквивалентно 363 тысячам рублей. Переводы он оформлял под предлогом оплаты автомобилей, приобретенных на аукционе.
Чтобы провести операции, фигурант предоставил в кредитную организацию, которая выполняет функции агента валютного контроля, документы с заведомо недостоверными сведениями.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Омска для рассмотрения по существу.