В Омске перед судом предстанет 39-летний индивидуальный предприниматель, обвиняемый в совершении незаконных валютных операций с использованием заведомо недостоверных документов. Об этом сообщили в пресс-службе омской таможни.
Как установило следствие, в июне и сентябре 2025 года мужчина переводил денежные средства на банковский счёт иностранного получателя под предлогом оплаты автомобилей, приобретённых на аукционе. Общая сумма переводов составила 651 тысячу японских иен, что эквивалентно 363 тысячам рублей.
Для проведения валютных операций предприниматель представил в банк документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 193.1 УК РФ — совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов. В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения.
В ведомстве добавили, что с начала 2026 года омские таможенники возбудили восемь уголовных дел по части 1 статьи 193.1 УК РФ. Кроме того, пресечена деятельность преступных каналов, по которым были совершены валютные махинации на сумму в эквиваленте 3,2 миллиона рублей.