По версии следствия, 33-летний житель Омска вместе с пятью знакомыми организовал незаконную деятельность: злоумышленник обналичивал денежные средства через счета фирм сферы питания и торговли, а также через счета трех фиктивных компаний. Соучастники обналичника передавали реквизиты представителям организаций или предпринимателям, которые оплачивали якобы выполненные услуги или поставленные товары.
В итоге преступники незаконно заработали 29 миллионов рублей, 20 из которых были найдены при обыске в квартирах обвиняемых. В данный момент деньги находятся на депозитном счете и по решению суда могут быть обращены в доход государства.
Организатор группы признал свою вину и заключил соглашение со следствием. При максимальных 7 годах заключения по вменяемой статье, суд приговорил организатора незаконной банковской деятельности к 2 годам лишения свободы. Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Расследование в отношении соучастников до сих пор продолжается.