По версии следствия, с 2016 по 2019 года 12 жителей Новосибирской области и Алтайского края использовали реквизиты 52 юридических лиц, с помощью которых они незаконно оказывали услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций посредством изготовления и предоставления фальшивых документов в учреждения, наделенные функциями валютного контроля.
Всего ими совершенно валютных операций на 3 млрд и 22 млн рублей.
Как отмечают правоохранители, трое из участников преступной группы заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Остальные участники до сих пор находятся в розыске.
В отношении одной из подельниц преступного сообщества, 41-летней жительницы Искитима, расследование завершено.
Уголовное дело с обвинительным заключением отправили в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Ей грозит лишение свободы до десяти лет, а также штраф до одного миллиона рублей.
Напомним, что начальника управления капстроительства Новосибирской области подозревают в хищении 353 млн рублей.