В деятельности указанных компаний ЦБ выявил признаки финансовых пирамид, нелегального кредитования или незаконной деятельности на рынке ценных бумаг без необходимого статуса профессионального участника.
Выявлять нелегальные компании ЦБ начал с 2020 года. Регулятор обещает постоянно обновлять базу и включать в неё адрес сайта организации и характер выявленной незаконной деятельности.
Участники списка смогут в любой момент обращаться к регулятору и просить об исключении из него. Также организации смогут доказывать свою добросовестность в суде.
Помимо этого, ЦБ намерен договориться с поисковыми сервисами о специальной маркировке сайтов компаний из нового списка.
Напомним, ранее в России запустили проект «Мошеловка». Он поможет бороться с мошенничеством в интернете.