om1.ru
Омская фирма занималась незаконным обналом через соседнее государство Директору фирмы грозит до пяти лет заключения.

Омская фирма занималась незаконным обналом через соседнее государство

Директору фирмы грозит до пяти лет заключения.
24 августа 2023, 11:08

Омская фирма занималась незаконным обналом через соседнее государство
Фото: Om1.ru.

Омская таможня выявила преступную группу, которая нелегально переводила деньги под видом внешнеторговой сделки. Инцидент произошёл в 2021 году.

Специалисты установили, что омская организация, зарегистрированная на подставное лицо, оформляла фальшивые контракты на поставку стройматериалов и топлива из соседней страны.
Около 13 миллионов рублей были переведены на счёт иностранной компании под видом предоплаты. Однако в Россию товары так и не поступили.

Омской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций, содержащих заведомо недостоверные сведения о целях перевода».

Также была установлена личность подставного директора фирмы. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица».

Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter