Омская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении омича, который подозревается в совершении сразу трёх преступлений и противоправного деяния.
Следствие полагает, что с 2019 по 2021 год обвиняемый с соучастниками создавал и использовал фиктивные юрлица для перевода денег за рубеж на счета нерезидентов. При этом кредитной организации, у которой имелись полномочия агента валютного контроля, были предоставлены документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
При этом омич был руководителем группировки. В общей сложности сумма незаконных валютных операций составила более 77 млн рублей. Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд.
Главная новость по теме
