Первомайский районный суд Омска вынес решение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя.
В суде установлено, что 27 марта 2015 года мужчина вместе с приятелем зарегистрировали подставную фирму. И под видом внесения предоплаты за импортирумые фрукты незаконно списали на счет представителя латвийской компании 560 тысяч евро.
При этом глава фиктивной компании знал, что товара он не получит.
В свою очередь, на омской таможне обнаружили, что фрукты из Латвии в Россию не поступали, и фирма не обеспечила получение на свои банковские счета денег за ввезенный товар. Это является нарушением валютного законодательства.
Вину в совершении преступления 34-летний местный житель не признал. Но суд считал иначе.
Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с предоставлением кредитной организации, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием юридического лица, созданного для совершения преступлений). Главе фиктивной фирме дали 1 год 8 месяцев в колонии-поселении.