Банк Россиииндекс привлек к административной ответственности «Азиатско-Тихоокеанский Банк», банк «Акцент», Тюменьагропромбанк, банк «Дружба», Сбербанк России, Мосуралбанк, Алмазэргиэнбанк, банк «Развитие», а также Инвестиционный Банкиндекс Кубани.
В качестве наказания регулятор вынес предупреждение Сбербанку, а «Азиатско-Тихоокеанскому Банку» назначил штраф.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 КоАП «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Напомним, после прихода в ЦБ Эльвиры Набиуллиной контроль за нарушениями законодательства о противодействии легализации доходов был серьезно усилен. Лицензий лишилось уже 29 кредитных организаций.