В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ТД «ФинансАгроТрейд» и ООО «ТД «ФинансАгроИнвест» Евгения Панченко. По данным пресс-службы СК России по Омской области, бизнесмена обвиняют по пункту «б» части 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».
По версии следственных органов, в течение трех лет, с 2013 по 2016 год, Евгений Панченко получил незаконное освобождение от уплаты НДС. Он включил в налоговую декларацию и документы финансовой отчетности ложные сведения. Сумма ущерба составила 64 млн рублей.
Сам бизнесмен своей вины в случившемся не видит. Он утверждает, что не знал о фиктивности предприятий-контрагентов. Тем не менее следствие смогло собрать доказательства преступления.
Обвинительное заключение передано в Кировский районный суд для рассмотрения. Для возмещения ущерба арестовано имущество бизнесмена на сумму 47 млн рублей.