Незаконные валютные операции группировка осуществляла в Новосибирске и Барнауле. Члены группировки искали заинтересованных в бесконтрольном совершении валютных операций лиц, оказывали им услуги по совершению таких операций, используя подложные документы и подставные счета коммерческих фирм.
Управление Следственного комитета по Новосибирской области:
— В период 2016–2019 годов участники преступного сообщества совершили транзитные операции на сумму более 1 млрд 300 млн рублей. Денежные средства выводились в иностранные государства.
Восемь фигурантов находятся в СИЗО, следователи продолжают допрашивать подозреваемых и свидетелей.
— По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, — добавили в СК.