Омск
Заразились
14436 +185
Выздоровели
10807 +71
Умерли
398 +4
Россия
Заразились
1497167 +16521
Выздоровели
1130818 +11567
Умерли
25821 +296
om1.ru
ОПГ в Новосибирске незаконно вывела за границу 135 млн рублей Как сообщили в следственном комитете Новосибирской области, суд вынес приговор членам организованной преступной группы по делу о махинациях в сфере валютных операций.

ОПГ в Новосибирске незаконно вывела за границу 135 млн рублей

6 июня 2020, 13:30

ОПГ в Новосибирске незаконно вывела за границу 135 млн рублей
Фото: архив Om1.ru
Как сообщили в следственном комитете Новосибирской области, суд вынес приговор членам организованной преступной группы по делу о махинациях в сфере валютных операций.

По версии следствия, с 2015 по 2017 год пять человек совершали незаконные валютные операции по переводу денег в иностранной валюте через подконтрольных им физических лиц на сумму в 135 млн рублей. При этом в банки Новосибирска злоумышленники предоставляли документы с ложной информацией о целях и назначениях перевода.

Обвиняемые признаны виновными по ст. 193.1 УК РФ. Данная статья предполагает наказание за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. 

Суд назначил организатору и одному и членов ОПГ наказание в виде 5 и 6 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 600 тыс. руб. Остальные участники получили по пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 300 тыс. руб.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзене.
Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
0 комментариев
Показать все комментарии (еще -2)