Некий отдел неких служб безопасности РФ, в том числе экономической, периодически проверяет счета разного рода фирм. Ну, и кстати, фирм-однодневок. И тут во внимание сотрудников Омской таможни во взаимодействии с УФСБ России по Омской области попала 30-летняя омичка. При проведении оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что она в сговоре с подельником для извлечения незаконного дохода от совершения валютных операций по подложному контракту на поставку текстильной продукции, совершила переводы денежных средств в иностранной валюте общей суммой 200 000 долл. США (более 11,9 млн. рублей) на расчетные счета китайской компании.
Если проще, дама, за определенное вознаграждение, создала фирму-однодневку, чтобы «отмыть» деньги заказчика. Каким образом были получены эти деньги? Продажа наркотиков, незаконное казино и т.п… По этому поводу сей проводятся следственные действия. Уголовное дело в отношении омички сотрудники Омской таможни возбудили сегодня уголовное дело по п.п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ.
Подельника омичка не сдает, куда и кому перечисляла деньги – об этом тоже молчит. Но факт в том, что, молодой женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
Подписывайтесь на наш Facebook*.
* — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ