В Омской области Куйбышевский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 15 местных жителей по факту незаконных валютных операций и регистрации юридических лиц. Обвинение утверждено транспортной прокуратурой города.
Фигурантов обвиняют по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (перевод денежных средств в валюте на счета нерезидентов организованной группой в особо крупном размере) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору).
Следствие установило, что с 2019 по 2022 год обвиняемые зарегистрировали фиктивные организации на подставных лиц. Трое из участников группы незаконно перевели более 162 млн рублей на счета нерезидентов под предлогом оказания услуг и поставок товаров.
Для проведения операций в банки обвиняемые предоставляли заведомо ложные документы о целях и основаниях переводов.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
