Очередной коррупционный скандал, принимающий масштабы международного. Компанию "Фемида", контролирующую центр обработки данных Московской межбанковской валютной биржи ((ММВБ), заподозрили в сомнительной сделке. Против нее возбуждено уголовное дело в России, кроме того, документы, способные пролить свет на сделки, возможно являющиеся коррупционными, уже запросил суд Нью-Йорка.
Напомним, речь идет об ООО "Фемида", являющейся дочерней компаний Siguler Guff, которую она контролирует через инвестфонд «Раша Партнерс». Американская компания Siguler Guff & Company («Сигулер Гафф») управляет под фондами прямых инвестиций с активами на сумму более $11 млрд. Среди инвесторов в фонды Siguler Guff имеются крупнейшие международные организации, в списках значатся Международная финансовая корпорация (IFC — часть Мирового банка) и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), среди акционеров которых — и Российская Федерация, и США.
При этом кредитором компаний Siguler Guff в России выступает инвестиционное агентство правительства США OPIC (Overseas Private Investment Corporation).
Речь идет о сделке, прошедшей еще в 2008 году, сообщает rosbalt.ru. Тогда Siguler Guff заинтересовали свободные площади, находящиеся на территории бывшего Московского шинного завода. Зданиями на тот момент владело ЗАО «ВинНет Р». В итоге, два года спустя, в 2010 году, было арендовано два здания до 2035 года. По договору арендатор должен был провести реконструкцию и построить новые центры, так называемые ЦОД или дата-центры
При этом американская компания Siguler Guff действовала в этой сделке через ООО «Фемида». На тот момент именно эта дочерняя компания владела единственным действующим дата-центром этой инвестиционной группы, а в соседнем здании уже был построен первый ЦОД и в планах было дальнейшее развитие, но в ланы внес коррективы кризис.
В договоре была заложена довольно высокая аренда - за оба здания американцы должны были платить $4,8 млн в год. В общей сложности за годы аренды "Фемида" помимо инвестиций в строительство, компания должна была выплатить дополнительно еще около $128 млн.
Кстати, чтобы ускорить работы земельные участки под зданиями были выкуплены у правительства Москвы в 2010 году неким ЗАО «ВинНет Р» и переданы компании "Фемида" в долгосрочную аренду.
Как только договоры были подписаны, американские инвесторы начали реконструкцию, но из-за кризиса работы были приостановлены. Как итог - два здания площадью по 5 тыс. м² были брошены с развороченным полом и коммуникациями и остались стоять с разбитыми окнами. За 5 лет реконструкция так и не была возобновлена, в итоге ЗАО «ВинНет Р» потребовало возместить убытки.
Возможно, чтобы уйти от многомиллионных выплат, "Фемида" провернула довольно эффектную комбинацию. Не оповестив арендодателя, компания провела реорганизацию - создала ООО «Фемида Недвижимость» и передала ей все обязательства по договорам с ЗАО «ВинНет Р».
Интересно, что никакого финансового обеспечения у новой компании не было, кроме того генеральным директором «Фемида Недвижимость» неожиданно стала продавщица магазина «Перекресток».
Силовики подозревают, что вся «реорганизация» была предпринята руководством OOO «Фемидa» только для того, чтобы выйти из арендных отношений не заплатив. Итогом всей этой многоходовой комбинации стала перспектива ликвидации ООО «Фемида Недвижимость» через процедуру банкротства, что, собственно, и стало поводом для возбуждения уголовного дела.
- По всей видимости, арендатор попытался или даже применил некую схему, позволяющую ему без штрафов и без оплаты аренды снять проблему, которая могла бы возникнуть по решению суда, — принудительное взыскание арендной платы.
Судя по всему, силовики будут проверять подозрительные сделки в рамках ст. 159 статью Уголовного кодекса — мошенничество.