Сотрудники следственных органов выяснили, что в 2013 году на расчетный счет ООО «Группа транспортных компаний» поступили почти 116 миллионов рублей по исполнительному документу. Конкурсный управляющий Авдеев не выплатил налог на прибыль с данной суммы — 20 миллионов рублей.
Прокуратура обвиняет Дмитрия Авдеева в уклонении от уплаты налогов путем включения в налоговые декларации ложных сведений о доходах предприятия по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ.
Уголовное дело вскоре направят в Советский районный суд города Омска. Также прокуратура подавала иск о взыскании с обвиняемого данной суммы. Суд наложил арест на имущество бывшего конкурсного управляющего.