Из Омской области как минимум пять раз за три года (с 2019 по 2021) незаконно переводили деньги за границу. Омские таможенники установили, что из страны переправили 67 млн рублей в одну из стран ближнего зарубежья.
Нарушители закона создавали фирмы-однодневки. Заключали фиктивные договоры на суммы от 1,5 до 26 млн рублей на поставки товаров или услуги и переводили по ним деньги.
Омская таможня возбудила несколько уголовных дел по ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).
Читайте также на портале Om1.ru
Омские налоговики вскрыли мошеннические схемы бизнесменов, маскировавших сотрудников под самозанятых
Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter