Омская таможня выявила преступную группу, которая нелегально переводила деньги под видом внешнеторговой сделки. Инцидент произошёл в 2021 году.
Специалисты установили, что омская организация, зарегистрированная на подставное лицо, оформляла фальшивые контракты на поставку стройматериалов и топлива из соседней страны.
Около 13 миллионов рублей были переведены на счёт иностранной компании под видом предоплаты. Однако в Россию товары так и не поступили.
Омской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций, содержащих заведомо недостоверные сведения о целях перевода».
Также была установлена личность подставного директора фирмы. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица».
Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.