В Омске завершилось расследование уголовного дела, обвиняемыми по которому проходят 43-летняя представительница челябинского кредитно-потребительского кооператива в Омске и ее подельница — 49-летняя риелтор. Женщины размещали объявления об оказании помощи в распоряжении средствами материнского капитала.
Деньги клиентам перечисляли двумя траншами. Установлено, что обвиняемые убеждали держательниц сертификатов, будто первое перечисление кредитных средств можно потратить на оплату их риелторских услуг. Поскольку женщины не имели собственных денег, они снимали поступившие из бюджета заемные средства и предавали фигуранткам, считая их действия законными. При каждой сделке подельницы удерживали от 40 до 65 тысяч рублей «комиссии», а всего они оформили 40 мнимых договоров купли-продажи.
В качестве доказательств их противоправной деятельности следствием изучен и приобщен к материалам уголовного дела большой массив документации, изъятой в ходе обысков; допрошены более 100 свидетелей; проведены необходимые экспертизы.
Ранее портал Om1.ru сообщал, что по делу Горностаевой также опрашивают более 100 свидетелей. Почему, можно узнать здесь.
