В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера ООО «Омский бухгалтер» Екатерины Бунаковой. Она работала вместе с «черным банкиром» Мацелевичем.
Напомним, по версии следствия, предприниматель Станислав Мацелевич с подельниками создал преступное сообщество. Его целью было создание фиктивных фирм, через которые шло обналичивание средств. За время деятельности преступного сообщества объём незаконных банковских операций превысил 9 миллиардов 216 миллионов рублей. Члены группировки получили доход в общей сумме свыше 322 миллионов рублей.
Следствие считает, что Бунакова работала на Мацелевича с 2008 по 2014 год. За это время она вела учет денег, поступавших в безналичной форме на счета подконтрольных «фиктивных» юридических лиц, осуществляла переводы денежных средств между счетами, проводила сверку с клиентами, а также осуществляла прием и выдачу наличных.
Дело Бунаковой было выделено в отдельное производство из-за того, что она пошла на сделку со следствием. Расследование уголовного дела в отношении других соучастников преступления продолжается. В отношении бухгалтера возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе для совершения тяжких преступлений» и п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Омска для рассмотрения.