om1.ru
Дело бывшего бухгалтера Мацелевича направили в суд Женщину обвиняют в незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе.

Дело бывшего бухгалтера Мацелевича направили в суд

24 января 2017, 19:44

Дело бывшего бухгалтера Мацелевича направили в суд
Фото: Куля News
Женщину обвиняют в незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе.

В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера ООО «Омский бухгалтер» Екатерины Бунаковой. Она работала вместе с «черным банкиром» Мацелевичем.

Напомним, по версии следствия, предприниматель Станислав Мацелевич с подельниками создал преступное сообщество. Его целью было создание фиктивных фирм, через которые шло обналичивание средств. За время деятельности преступного сообщества объём незаконных банковских операций превысил 9 миллиардов 216 миллионов рублей. Члены группировки получили доход в общей сумме свыше 322 миллионов рублей.

Следствие считает, что Бунакова работала на Мацелевича с 2008 по 2014 год. За это время она вела учет денег, поступавших в безналичной форме на счета подконтрольных «фиктивных» юридических лиц, осуществляла переводы денежных средств между счетами, проводила сверку с клиентами, а также осуществляла прием и выдачу наличных.

Дело Бунаковой было выделено в отдельное производство из-за того, что она пошла на сделку со следствием. Расследование уголовного дела в отношении других соучастников преступления продолжается. В отношении бухгалтера возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе для совершения тяжких преступлений» и п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Омска для рассмотрения.

Хочешь чаще читать новости Om1.ru? Нажми "Добавить в избранные источники Яндекс.Новостей".
Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
0 комментариев
Показать все комментарии (еще -2)