Одно из приоритетных направлений работы омского отделения Центробанка России — противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В этой части основным субъектом контроля являются сами банки, а также принципы и подходы надзора в сфере ПОД/ФТ активно распространяются и на другие сегменты финансового рынка.
Анастасия Костромина, управляющая отделением по Омской области Сибирского главного управления ЦБ РФ:
— В тесном взаимодействии с государственными и правоохранительными органами мы выявляем и пресекаем сомнительные операции и схемы движения денежных средств. В 2016 году организациями банковского сектора региона произведено более 5 тысяч случаев отказа недобросовестным клиентам в открытии счетов и расторгнуто 26 договоров. Таким образом, предотвращено сомнительных операций на сумму более 1,5 млрд рублей.
Спикер заметила, что все реже для обналичивания используются банки Омской области, таких случаев уже практически нет. Вместе с тем недобросовестные участники финансового рынка реализуют схемы по незаконному получению наличных денег, минуя банковскую систему. Так, в прошлом году в регионе было ликвидировано три крупные сомнительные схемы движения средств с участием не кредитных финансовых организаций на общую сумму 1,5 млрд рублей.