В Омской области завершили расследование уголовного дела о крупном мошенничестве с материнским капиталом. Потерпевшими стали две кредитные организации, фигурантами — 12 человек, в том числе трое риелторов.
Схема была такова: риелторы нашли несколько женщин — жительниц Омской и Новосибирской областей, у которых маткапитал был уже использован. Им сделали поддельные справки о том, что деньги все еще на счету, и обратились за обналичкой в две кредитные фирмы. Те, не подозревая обмана, выдали займы в 400 тыс. рублей по 10 «пустым» материнским сертификатам.
В целом фирмы понесли ущерб в 4,7 млн рублей, сообщили в прокуратуре.
Полученные деньги риелторы поделили между собой. Женщинам, которые поняли, что впутались в незаконную схему, досталось всего по 10 тысяч рублей.
— Двое из риелторов, 30-летняя женщина и 46-летний мужчина, ранее судимы за незаконные операции с наркотиками и мошенничество. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Третья, 49-летняя женщина, находится под подпиской о невыезде, — сообщили в Следственном управлении регионального УМВД.
В счет погашения ущерба арестовано имущество обвиняемых: земельные участки и автомобиль стоимостью более 2,5 млн рублей.
В ходе следствия удалось собрать показания более 100 свидетелей. В результате обвинения предъявили в общей сложности 12 фигурантам. Им вменяется статья о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Максимальное наказание — 6 лет лишения свободы.