СК РФ по Омской области завершил расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группировки «черных банкиров», так называемой «банды Мацелевича». В отношении четырех человек, С. Мацелевича, С. Примакова, Р. Петросяна и А. Ефремова, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному» и пп «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем».
По данным пресс-службы Следственного комитета по Омской области, банда в 2013-2016 годах похитила денежные средства ООО «Страховая инвестиционная компания», которое занималось страхованием гражданской ответственности организаций-застройщиков.
Следствие считает, что для преступления группировка использовала ряд противозаконных схем, такие как списание денег с расчетных счетов страховой компании под видом предоставления займов сторонним организациям, а также выплат дивидендов, оплаты агентского вознаграждения по фиктивным договорам, покупка ценных бумаг и недвижимого имущества, передача векселей в пользу третьих лиц и по другим фиктивным основаниям.
В результате преступных действий было похищено более 1 миллиард 700 миллионов рублей, которые затем были легализованы путем перевода на счета подконтрольных организаций под видом гражданских сделок.
В ходе следствия обвиняемые не признали свою вину. Объем уголовного дела составил 180 томов. На имущество и счета «черных банкиров» наложен арест на сумму около 500 млн рублей.
Следователь готовит обвинительное заключение, после чего будет решаться вопрос о передаче уголовного дела в суд. Вердикта суда трое из обвиняемых, Мацелевич, Примаков и Петросян, ожидают под стражей, Ефремов — под подпиской о невыезде.
