Омск
Заразились
41701 +88
Выздоровели
31969 +159
Умерли
1243 +4
Россия
Заразились
4333029 +10253
Выздоровели
3922246 +10322
Умерли
89473 +379
om1.ru
За перевод 30 миллионов рублей в Китай омича могут посадить на 5 лет Мужчину подозревают в совершении валютных операций с использованием подложных документов.

За перевод 30 миллионов рублей в Китай омича могут посадить на 5 лет

14 июня 2019, 13:45

За перевод 30 миллионов рублей в Китай омича могут посадить на 5 лет
Фото: pixabay.com
Мужчину подозревают в совершении валютных операций с использованием подложных документов.

Омская таможня возбудила уголовное дело в отношении омича по факту перевода крупной суммы в иностранной валюте на счет нерезидентов с использованием подложных документов.

 — Установлено, что для проведения незаконной валютной операции была создана организация, зарегистрированная на подставное лицо. По поддельному контракту, предъявленному в один из банков города Омска, из Российской Федерации в адрес иностранной компании были перечислены денежные средства в сумме 486 250 долларов США, что по курсу ЦБ России на дату совершения валютной операции составляет более 30 миллионов рублей, — сообщил замначальника Омской таможни Александр Максимов.

В ходе обысков в квартире подозреваемого и иных лиц, а также в офисах подконтрольных фирм силовики изъяли большое количество печатей различных российских и иностранных фирм, внешнеэкономические договоры, электронные носители информации, банковские карты, что подтверждает преступную деятельность омича.
Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Хочешь чаще читать новости Om1.ru? Нажми "Добавить в избранные источники Яндекс.Новостей".
Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
0 комментариев
Показать все комментарии (еще -2)