Омск
Заразились
41701 +88
Выздоровели
31969 +159
Умерли
1243 +4
Россия
Заразились
4333029 +10253
Выздоровели
3922246 +10322
Умерли
89473 +379
om1.ru
Омич обманом перевел за границу 22 млн рублей Теперь ему грозит срок и большой штраф.

Омич обманом перевел за границу 22 млн рублей

17 августа 2019, 09:30

Омич обманом перевел за границу 22 млн рублей
Фото: pasja1000 с сайта Pixabay
Теперь ему грозит срок и большой штраф.

Сотрудники УФСБ и Омской таможни предотвратили незаконные валютные операции. В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий перевод денег на счета нерезидентов в крупном размере предотвращен. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Как полагает следствие, фигурант создал фирму-однодневку для проведения незаконных валютных операций. Фирма зарегистрирована на подставное лицо. Подделав контракты, которые фигурант представил в ряд банков Омска, перечислил в адрес двух иностранных компаний 337 937 долларов США, что по курсу Центробанка составляло на тот момент свыше 22 млн рублей. 

Елена Петрова, главный государственный таможенный инспектор Омской таможни по связям с общественностью:

— Товар (краска водостойкая акриловая), указанный в контрактах в качестве оснований для перечисления денежных средств, в Российскую Федерацию не поступал, что является нарушением требований валютного законодательства.

Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.

Хочешь чаще читать новости Om1.ru? Нажми "Добавить в избранные источники Яндекс.Новостей".
Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
0 комментариев
Показать все комментарии (еще -2)