Омск
Заразились
10190 +50
Выздоровели
8502 +62
Умерли
265 +4
Россия
Заразились
1097251 +6065
Выздоровели
906462 +5255
Умерли
19339 +144
om1.ru
Омич обманом перевел за границу 22 млн рублей Теперь ему грозит срок и большой штраф.

Омич обманом перевел за границу 22 млн рублей

17 августа 2019, 09:30

Омич обманом перевел за границу 22 млн рублей
Фото: pasja1000 с сайта Pixabay
Теперь ему грозит срок и большой штраф.

Сотрудники УФСБ и Омской таможни предотвратили незаконные валютные операции. В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий перевод денег на счета нерезидентов в крупном размере предотвращен. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Как полагает следствие, фигурант создал фирму-однодневку для проведения незаконных валютных операций. Фирма зарегистрирована на подставное лицо. Подделав контракты, которые фигурант представил в ряд банков Омска, перечислил в адрес двух иностранных компаний 337 937 долларов США, что по курсу Центробанка составляло на тот момент свыше 22 млн рублей. 

Елена Петрова, главный государственный таможенный инспектор Омской таможни по связям с общественностью:

— Товар (краска водостойкая акриловая), указанный в контрактах в качестве оснований для перечисления денежных средств, в Российскую Федерацию не поступал, что является нарушением требований валютного законодательства.

Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзене.
Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
0 комментариев
Показать все комментарии (еще -2)