Первый заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение в отношении фактического руководителя и собственника организаций ЗАО «ВСП Процессинг», ООО «ВСП Траст», ЗАО «ВСП Крутогорский нефтеперерабатывающий завод», сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Омские следственные органы обвиняют его в четырех преступлениях по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, еще в 2014 году обвиняемый, представляясь именем одного из подведомственным юрлиц отправил заявку на получение в банковских организациях кредитов, общая сумма которых составила 494 млн рублей. В банки он отправил документацию с недостостоверными данными, которые свидетельствовали о том, что у организации нет кредиторской задолженности. При этом долг был и значительно превышал сумму предполагаемого займа.
Получив кредиты, руководитель стал думать, как избежать уплаты долга и для этого принял меры к перерегистрации организации в столице. Там в суд отправили заявление о банкротстве.
«Для продолжения осуществления предпринимательской деятельности им была создана аффилированная организация, с которой контрагенты продолжили хозяйственные взаимоотношения. Кроме того, он отдал распоряжения подчиненным сотрудникам не исполнять обязательства по заключенным контрактам с двумя иностранными организациями о поставке дистиллята газового конденсата, похитив денежные средства контрагентов на сумму почти 175 млн рублей», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фигуранта заключили под стражу, а на его имущество наложили арест в размере 500 миллионов в целях возмещения материального ущерба.
Уголовное дело направили в Центральный суд, где рассмотрят по существу.