om1.ru
В омском ломбарде отмывали деньги Прокуратуре удалось привлечь хозяина к ответственности.

В омском ломбарде отмывали деньги

Прокуратуре удалось привлечь хозяина к ответственности.
19 сентября 2019, 13:00

Прокуратура Ленинского округа Омска проверила работу ломбарда «Джинни» на соблюдение законности денежных операций. Как показала прокурорская проверка, компания до сих пор не установила специальную программу, которая определяет порядок применения мер по блокировке денег. Также руководство ломбарда не установило программу, которая определяет порядок приостановления операций с денежными средствами.

Директора привлекли к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Штраф должностному лицу составил 10 тыс. руб.

Хочешь чаще читать новости Om1.ru? Нажми "Добавить в избранные источники Дзен.Новостей".
Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter