Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.
Согласен

28 августа 2013, 10:31

Лжебанкир устроил активную деятельность в Омске

Лжебанкир устроил активную деятельность в Омске
Фото: rusplt.ru
Мужчина незаконно выдавал и принимал деньги и помогал фирмам-однодневкам.

В Омске был осужден индивидуальный предприниматель, директор транспортно-экспедиционной компании. Мужчина, помимо своей основной деятельности, решил поработать банкиром, не имея на то законных оснований.

Он в течении года оказывал своим клиентам банковские услуги в том числе переводы, выдачу наличных денежных средств, управление активами и прочее. Его незаконными услугами пользовались фирмы-однодневки, с помощью которых ему и удавалось систематически извлекать из своей деятельности прибыль в особо крупном размере.

Однако вскоре его деятельность пресекли стражи порядка. Над мужчиной состоялся суд, его приговорили к двум года лишения свободы условно и штрафу в сумме 250 000 рублей.

От штрафа он некоторое время уклонялся, но судебные приставы пригрозили ему арестом и смогли добиться возвращения штрафа.

Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
3 комментария
verysya_95 28 августа 2013 | 11:11
Вот все людям не имется!!!
liza 28 августа 2013 | 11:57
Вот таких случаев много, похожих по крайней мере(
Показать все комментарии (еще 1)

Смотрите также