om1.ru
В Омске бизнес-леди отмыла деньги и купила на них векселя "Сбербанка" Экс - директор омской фирмы «Промтехкомплект» шесть лет назад по поддельным документам получила из бюджета 6,5 млн. рублей.

В Омске бизнес-леди отмыла деньги и купила на них векселя "Сбербанка"

Экс - директор омской фирмы «Промтехкомплект» шесть лет назад по поддельным документам получила из бюджета 6,5 млн. рублей.
В Омске бизнес-леди отмыла деньги и [купила на них векселя "Сбербанка"]
19 сентября 2013, 14:11

Силовики завершили расследование крупной аферы, которую 6 лет назад удалось «провернуть» одной омской бизнесвумен, экс-директору фирмы «Промтехкомплект».

По версии следствия омичка еще в 2007 году подала в налоговую инспекцию подложные документы, по которым на расчетный счет ООО «Промтехкомплект» из федерального бюджета в счет возмещения НДС была перечислена круглая сумма — 6 млн. 618 тыс. рублей. Бизнесвумен после этого легализовала похищенные деньги, купив на них векселя Сбербанка России. Ценные бумаги после этого женщина обналичила.

Женщину обвиняют сразу по двум статьям — «мошенничество в особо крупном размере» и «легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем».

Как сообщили порталу Om1.ru в пресс-службе СУ СК по Омской области, уголовное дело было передано прокурору, а затем будет отдано в суд.

Хочешь чаще читать новости Om1.ru? Нажми "Добавить в избранные источники Дзен.Новостей".
Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter