Омск
Заразились
35527 +228
Выздоровели
22492 +235
Умерли
1039 +7
Россия
Заразились
3677352 +21513
Выздоровели
3081536 +27318
Умерли
68412 +580
om1.ru
За покупками жилья и почтовыми переводами россиян будут следить, проверяя законность доходов Внимание привлекут сделки на большие суммы.

За покупками жилья и почтовыми переводами россиян будут следить, проверяя законность доходов

17 декабря 2020, 18:50

За покупками жилья и почтовыми переводами россиян будут следить, проверяя законность доходов
Фото: Om1.ru. Деньги
Внимание привлекут сделки на большие суммы.

В России 10 января вступят в силу поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Life, из перечня для контроля исключили операции по анонимным счетам, платежи через небанковские организации, а также обмен денежных знаков.

Чтобы выявить компании, которые ведут двойную бухгалтерию, контролировать теперь будут наиболее специфичные операции, например, договоры лизинга с наличными на суммы более 600 тысяч рублей, почтовые переводы на суммы от 100 тысяч рублей, снятие наличных с баланса мобильного телефона (более 100 тысяч рублей), сделки с недвижимостью на суммы от трёх миллионов рублей.

Наказания за нарушения останутся прежними. Банковский счет могут заблокировать и передать информацию в Росфинмониторинг, налоговую и полицию.

Хочешь чаще читать новости Om1.ru? Нажми "Добавить в избранные источники Яндекс.Новостей".
Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
0 комментариев
Показать все комментарии (еще -2)