За покупками жилья и почтовыми переводами россиян будут следить, проверяя законность доходов
В России 10 января вступят в силу поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Как сообщает со ссылкой на Life, из перечня для контроля исключили операции по анонимным счетам, платежи через небанковские организации, а также обмен денежных знаков.
Чтобы выявить компании, которые ведут двойную бухгалтерию, контролировать теперь будут наиболее специфичные операции, например, договоры лизинга с наличными на суммы более 600 тысяч рублей, почтовые переводы на суммы от 100 тысяч рублей, снятие наличных с баланса мобильного телефона (более 100 тысяч рублей), сделки с недвижимостью на суммы от трёх миллионов рублей.
Наказания за нарушения останутся прежними. Банковский счет могут заблокировать и передать информацию в Росфинмониторинг, налоговую и полицию.
