Омск
Заразились
33615 +245
Выздоровели
20955 +202
Умерли
978 +8
Россия
Заразились
3495816 +24763
Выздоровели
2882044 +27956
Умерли
63940 +570
om1.ru
В России меняются правила расчёта наличными Вступили в силу поправки к «антиотмывочному» закону. Они призваны облегчить отчётность для банков и не несут революционных изменений с точки зрения контроля за расчётами наличными, заявили в Центробанке.

В России меняются правила расчёта наличными

13 января 2021, 12:06

В России меняются правила расчёта наличными
Фото: Om1.ru. В России меняются правила расчёта наличными
Вступили в силу поправки к «антиотмывочному» закону. Они призваны облегчить отчётность для банков и не несут революционных изменений с точки зрения контроля за расчётами наличными, заявили в Центробанке.

Поправки в закон вступили в силу 10 января. Они предусматривают обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, зачисленных на баланс мобильного на сумму от ста тысяч рублей. Кроме того, контролю подлежат наличные и безналичные расчёты по сделкам с недвижимостью от трёх миллионов рублей.

В Центробанке подчеркнули, каких-либо значительных изменений поправки не привносят. Они не затронули обязанность банков представлять в Росфинмониторинг сведения об исчерпывающем перечне операций. Не изменились подлежащие контролю пороговые суммы — они по-прежнему начинаются от 600 тысяч рублей.

«Цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю. Все операции, подлежащие обязательному контролю, теперь распределены между ними с учетом характера и специфики их деятельности», — заявили в Центробанке (цит. по: РИА Новости).

Банки будут выявлять и сообщать в финансовую разведку только о расчётах своих клиентов наличными и операциях по банковским счетам или вкладам. Изменения снизят нагрузку для клиентов банков по запросу дополнительных документов и информации по операциям, которые совершались в других финансовых организациях.

Хочешь чаще читать новости Om1.ru? Нажми "Добавить в избранные источники Яндекс.Новостей".
Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
0 комментариев
Показать все комментарии (еще -2)