Прокуратура Ленинского АО Омска после проверки ООО «МИГ» нашла нарушение соблюдения закона о противодействии отмыванию доходов. Организация оказывала услуги посредника для реализации покупки и продажи недвижимости.
Также «Миг», обходя требования ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не фиксировал операции в сервисе Росфинмониторига и не сверял клиентов со списком лиц, которые причастны к экстремизму и терроризму, и, соответственно, не включал их в сервис мониторинга.
Прокуратура Ленинского округа Омска привлекла директора фирмы к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Управление Федеральной службы по Сибирскому федеральному округу назначило ООО «МИГ» предупреждение.