om1.ru
Прокуратура заподозрила омскую фирму в отмывании денег В преступлении подозревается компания ООО «МИГ».

Прокуратура заподозрила омскую фирму в отмывании денег

В преступлении подозревается компания ООО «МИГ».
15 декабря 2021, 14:00

Прокуратура Ленинского АО Омска после проверки ООО «МИГ» нашла нарушение соблюдения закона о противодействии отмыванию доходов. Организация оказывала услуги посредника для реализации покупки и продажи недвижимости.

Также «Миг», обходя требования ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не фиксировал операции в сервисе Росфинмониторига и не сверял клиентов со списком лиц, которые причастны к экстремизму и терроризму, и, соответственно, не включал их в сервис мониторинга.

Прокуратура Ленинского округа Омска привлекла директора фирмы к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Управление Федеральной службы по Сибирскому федеральному округу назначило ООО «МИГ» предупреждение.

Хочешь чаще читать новости Om1.ru? Нажми "Добавить в избранные источники Дзен.Новостей".
Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter