Омск
Заразились
35527 +228
Выздоровели
22492 +235
Умерли
1039 +7
Россия
Заразились
3677352 +21513
Выздоровели
3081536 +27318
Умерли
68412 +580
om1.ru
Омский перевозчик подделал документы и набрал 200 кредитов на 228 млн рублей Мошенничество с кредитами длилось три года. Потерпевшими по делу признаны два банка – «Росбанк» и «Стройкредит».

Омский перевозчик подделал документы и набрал 200 кредитов на 228 млн рублей

27 декабря 2013, 13:45

Омский перевозчик подделал документы и набрал 200 кредитов на 228 млн рублей
Фото: (с) www.aferizm.ru
Мошенничество с кредитами длилось три года. Потерпевшими по делу признаны два банка – «Росбанк» и «Стройкредит».

Спустя два года, сегодня, 27 декабря направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества с банковскими кредитами на крупную сумму. Уголовное дело было возбуждено еще в марте 2011 года, а его расследование завершилось на днях.

В правоохранительные органы обратились руководителей омских филиалов «РОСБАНК» и «Стройкредит». Они сообщили, что при оформлении кредитов один из их заемщиков предоставил поддельные документы. При этом кредиты были оформлены в 2005–2008 годах, а выплаты по ним прекратились в начале 2011 года.

По версии следствия с июля 2005 года по ноябрь 2008 года различные физлица оформили более 200 кредитов по поддельным справкам 2-НДФЛ и ксерокопий трудовых книжек.

Неплательщики в ходе допросов рассказали, что кредиты они оформляли по поручению одного работодателя — 39-летнего перевозчика (частный извоз и грузовые перевозки). Предприниматель обещал погашать кредиты и проценты по ним. Заемщики сразу передавали ему полученные деньги. В каждом случае фигурант дела сам занимался подготовкой необходимых документов и выступал поручителем по кредиту.

В ходе почерковедческих и криминалистических экспертиз выяснилось, что в ксерокопиях трудовых книжек и справках 2-НДФЛ, которые предоставллись для получения кредитов, внесены недостоверные сведения, а записи выполнены сотрудниками одного и того же транспортного предприятия по указанию руководителя. Записи в трудовых были заверены поддельными печатями несуществующих организаций.

В итоге «РОСБАНКу» и «Стройкредиту» был нанесен ущерб в сумме 228 000 000 рублей. Частично кредиты были погашены до 2011 года на сумму почти 104 000 000 рублей.

После ряда экспертиз, опросов 500 свидетелей, обысков и выемок документов выяснилось, что часть похищенных средств бизнесмен легализовал, купив на них легковые и грузовые авто, а остальные средства он потратил на личные нужды.

После возбуждения уголовного дела частное транспортное предприятие закрылось.
Предпринимателю за такую крупную аферу грозит тюремный срок до 10 лет.

Хочешь чаще читать новости Om1.ru? Нажми "Добавить в избранные источники Яндекс.Новостей".
Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
3 комментария
irina88 27 декабря 2013 | 13:51
а я кажется знаю, кто это... но пока буду молчать, а то не встречу новый год
rina 27 декабря 2013 | 14:09
круто быть бизнесменом-то..
Показать все комментарии (еще 1)