om1.ru
Банки обязали проверять деловую репутацию клиентов За неисполнение требований регулятора возможен отзыв лицензии.

Банки обязали проверять деловую репутацию клиентов

За неисполнение требований регулятора возможен отзыв лицензии.
Банки обязали проверять [деловую репутацию клиентов]
4 апреля 2014, 20:00

Банк России обязал кредитные учреждения проверять деловую репутацию обслуживаемых компаний. Финансовые организации, по задумке ЦБ, должны требовать у владельцев фирм рекомендательные письма от других бизнесменов.

Эта информация будет включена в сведения, которые банки запрашивают у организаций при их идентификации наряду, например, с данными о финансовом положении компании, пишут «Известия».

За неисполнение требований ЦБ предусмотрен штраф, а в крайнем случае — отзыв у нарушителя банковской лицензии.

Хочешь чаще читать новости Om1.ru? Нажми "Добавить в избранные источники Дзен.Новостей".
Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter