По данным следствия, в организованную преступную группу входили директор микрофинансовой организации и два сотрудника риелторского агентства. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области, они предлагали омичам, имеющим право на получение материнского (семейного) капитала, оформить фиктивные договоры о выдаче займов, чтобы на эти деньги купить дома в районах области якобы для улучшения жилищных условий. Если клиенты соглашались, члены ОПГ предлагали распределить обналиченные деньги пополам.
Действуя подобным образом, с весны 2011 года по январь 2014 года подозреваемым удалось заключить 39 фиктивных договоров, на основе которых Пенсионный фонд РФ перечислил на счет микрофинансовой организации более 14,7 млн рублей.
В отношении всех трех участников преступной группы утверждено обвинительное заключение по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой в крупном размере». В прокуратуре также добавили, что вину в совершении преступлений обвиняемые не признали и соответственно не приняли мер по погашению ущерба, причиненного бюджету РФ.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд Омска для рассмотрения по существу.