Регулятор обосновал наказание тем, что "Роспромбанк" ,занимавший 323-е место в банковской системе страны, не соблюдал требования закона в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма в части представления достоверной информации в уполномоченный орган.Однако это не просто очередная история про "левых" финансистов.
"Роспромбанк" является российской "дочкой" кипрского банка со скандальной репутацией - Cyprus Popular Bank. Эта компания пережила на острове процедуры ликвидации и реструктуризации во время кризиса 2013 года.
3,5 года назад председателем совета директоров банка стал Панайотис Неоклеус, хорошо известный как на Кипре, так и в России. На острове Неоклеуса обвиняют в мошенничестве и подкупе правосудия. Его отца и партнера Андреаса Неоклеуса в России в 2015 году объявили даже в международный розыск за попытку рейдерского захвата элитного жилого комплекса ЗАО МЖК "Росинка" в Подмосковье.
Возможно, руководители с сомнительной репутацией и стали одной из причин крушения "Роспромбанка". Косвенное упоминание "финансирования терроризма" в сообщении регулятора невольно заставляет вспомнить далекое прошлое Неоклеуса-старшего. Оказывается, в 1957 году будущий банкир вступил в ряды кипрской террористической подпольной организации под названием "ЕOKA". Целью организации был подрыв существующей на тот момент власти любыми способами. В том же году Неоклеус был арестован и приговорен к смертной казни. Однако после года тюрьмы Андреаса Неоклеуса помиловали и освободили. Возможно, причиной этого стало его согласие на сотрудничество с английскими спецслужбами.