На собрании акционеров были утверждены годовой отчет банка за 2017 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год. Также на собрании было принято решение о распределении прибыли банка по результатам 2017 года в следующем порядке:
- чистая прибыль к распределению, всего — 101 268 176 223,47 рублей;
- отчисления в Резервный фонд — 5 063 408 811,17 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям — 44 759 117 915,11 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям первого типа — 11 804 188 555,41 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям второго типа — 16 952 578 170,61 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль — 22 688 882 771,17 рублей.
Акционеры приняли решение о выплате дивидендов по результатам 2017 года в размере:
- 0,00345349138975912 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,000551499742855177 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,00551499742855177 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.
Собрание определило следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2017 года: дивиденды выплачиваются денежными средствами, сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера банка определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
- в течение 10 рабочих дней — номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней — другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года, является 4 июня 2018 года. Дивиденды будут выплачиваться путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров или почтовым переводом.
Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета банка ВТБ в количестве 11 человек:
- Варнига Артура Маттиаса;
- Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- Дубинина Сергея Константиновича;
- Задорнова Михаила Михайловича;
- Костина Андрея Леонидовича;
- Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- Репина Игоря Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- Силуанова Антона Германовича;
- Соколова Александра Константиновича;
- Чистюхина Владимира Викторовича;
- Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича.
Акционеры утвердили состав Ревизионной комиссии банка ВТБ в количестве 6 человек.
ООО «Эрнст энд Янг» было утверждено аудитором банка ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ВТБ за 2018 год.
Кроме того, акционеры утвердили новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ВТБ, а также приняли решение о прекращении участия банка в Ассоциации российских банков.
Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров банка ВТБ будет опубликован в установленный законодательством срок на сайте.