Примерно месяц назад прошли обыски по местам, связанным с омским бизнесменом Леваном Турманидзе и его близкими. Турманидзе на момент проверок на этих адресах не оказалось, а его родственники сообщили, что не знают его текущего местонахождения. В результате он был объявлен в федеральный розыск.
По информации «Коммерческих вестей», обыски проходили в рамках уголовного дела, возбуждённого ещё в июле 2019 года.
Бизнесмена разыскивают в связи с исчезновением крупной суммы из активов банка «Сибэс». В 2015 году Турманидзе оформил кредит на 86 миллионов рублей, значительная часть которого оказалась фиктивной. В апреле 2017-го Центральный банк России лишил АО «Банк Сибэс» лицензии. Турманидзе предоставил документы о погашении задолженности по кредиту 27 апреля 2017 года, однако следственный эксперимент показал, что внести такую сумму наличными за короткий срок было невозможно. Всего из активов банка пропало 152,7 миллиона рублей, возмещение которых взяла на себя государственная корпорация — «Агентство по страхованию вкладов».
В июле 2015 года было открыто уголовное дело по факту хищения указанной суммы. Расследование на некоторое время приостановили, но вновь возобновили.
По данному делу также выдвинуты обвинения в незаконном получении кредита. Турманидзе заявил, что ему было необходимо лишь 20 миллионов рублей, а остальную часть средств из активов банка вывел председатель совета директоров Анатолий Притула при содействии Автандила Сариева, который был женат на дочери Турманидзе. Притула и Сариев предстали перед судом, однако были освобождены от уголовной ответственности из-за истечения срока давности.
