Прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении 36-летнего местного жителя. По версии следствия, он обвиняется в растрате и легализации денежных средств в особо крупном размере.Общую сумму ущерба следователи оценили в 596 миллионов рублей, среди которых преступники успели обналичить 350 миллионов.
«Фигурант уголовного дела, действуя в составе организованной группы, фактически осуществляя руководство рядом номинальных юридических лиц, совершил хищение денежных, принадлежащих ООО «Страховая инвестиционная компания», путем организации их перечисления на счета указанных подконтрольных организаций в отсутствие фактов хозяйственных отношений. В дальнейшем часть похищенных денежных средств с целью легализации перечислена на индивидуальные счета физического лица в банковской организации и обналичена», — сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщников омича приговорили к лишению свободы на срок от 4 до 6 лет. Сейчас решение оспаривается в апелляционной инстанции.
Дело, возбуждённое в отношении мужчины, выделено в отдельное производство, поскольку он скрывается от суда.