В Кузбассе задержали новосибирца, причастного к отмыванию денег. С 2017 по 2021 год ОПГ незаконно вывела за границу свыше 400 млн рублей. Всего в группировке состояло восемь человек. Об этом сообщает Сибирское таможенное управление.
Кроме новосибирца, ещё в феврале задержали других семерых участников группировок. Изначально ОПГ состояла из организатора и пяти сообщников. Через некоторое время к ним присоединилась бывшая банковская сотрудница. Она пользовалась служебным положением для пособничества преступникам. Потом она уволилась из финансовой организации и скрылась в Москве. Новосибирец стал последним задержанным членом группировки.
Напомним, ранее в Новосибирской области задержали преступников за незаконный перевод крупной суммы денег за границу. С 2019 по 2020 год группа из шести человек незаконно переводила деньги в иностранной валюте через третьих лиц. Злоумышленники предоставляли в новосибирский банк документы с недостоверными сведениями о целях перевода. Преступники отправили около 95 млн.
Будьте в курсе главных событий! Присоединяйтесь к нам в Telegram.