om1.ru
Незаконно вывели за границу 433 миллиона рублей: новосибирцев осудят за махинации с валютой Фигурантам по статье может грозить от пяти до 10 лет лишения свободы.

Незаконно вывели за границу 433 миллиона рублей: новосибирцев осудят за махинации с валютой

Фигурантам по статье может грозить от пяти до 10 лет лишения свободы.
17 мая 2022, 19:28

Незаконно вывели за границу 433 миллиона рублей: новосибирцев осудят за махинации с валютой
Фото: Om1.ru. Евро

В прокуратуре Заельцовского района утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи горожан, сообщили в ведомстве.

Местных жителей обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
По версии следствия, с 6 октября 2016 года по 25 февраля 2021-го фигуранты перевели иностранную валюту в размере более 433 миллионов рублей на банковские счета в иностранные государства.

Злоумышленники предоставляли кредитным организациям ложные сведения о целях и назначениях перевода. Участники группировки находили физических и юридических лиц, которые интересовались переводами средств за границу. За определённую плату обвиняемые предоставляли банкам поддельные документы и отправляли деньги на зарубежные счета.

Уголовное дело направят в Заельцовский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, киберпреступники за сутки украли у жителей Новосибирска 3,7 миллиона рублей.

Читайте нас в «Одноклассниках»!

Хочешь чаще читать новости Om1.ru? Нажми "Добавить в избранные источники Дзен.Новостей".
Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter