В прокуратуре Заельцовского района утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи горожан, сообщили в ведомстве.
Местных жителей обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
По версии следствия, с 6 октября 2016 года по 25 февраля 2021-го фигуранты перевели иностранную валюту в размере более 433 миллионов рублей на банковские счета в иностранные государства.
Злоумышленники предоставляли кредитным организациям ложные сведения о целях и назначениях перевода. Участники группировки находили физических и юридических лиц, которые интересовались переводами средств за границу. За определённую плату обвиняемые предоставляли банкам поддельные документы и отправляли деньги на зарубежные счета.
Уголовное дело направят в Заельцовский районный суд для рассмотрения по существу.
Напомним, киберпреступники за сутки украли у жителей Новосибирска 3,7 миллиона рублей.
Читайте нас в «Одноклассниках»!
