Омская транспортная прокуратура обратилась в следственные органы с материалами проверки законодательства о валютном регулировании. В ходе проверки надзорные органы обнаружили группу лиц, которые в 2022 году от имени юридического лица совершала незаконные валютные операции.
В частности, валютчики под видом оплаты товаров перевели свыше трёх миллионов рублей на банковские счета иностранных юридических лиц.
По материалам транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter